Dakar 2017
Roboforex — официальный спонсор
команды «Старикович-Хескес»
на ралли «Дакар - 2017»
Главная / О компании / Противодействие отмыванию денег
Задать вопрос
Не нашли нужную вам информацию? Задайте свой вопрос и получите ответ online!
Войти в чат
Или введите ваш номер телефона в форму ниже и мы перезвоним вам прямо сейчас.
Перезвонить




Противодействие отмыванию денег

Отмыванием денег называются действия, при которых полученные в результате незаконной или преступной деятельности средства проводятся через финансовую систему таким образом, что создаётся видимость их происхождения из легальных источников.

Компания RoboForex стремится не допускать отмывания денег и поддерживает борьбу с лицами, занимающимися легализацией преступно полученных доходов. RoboForex следует инструкциям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственной организации, основанной в 1989 году министрами стран-участниц. Группа занимается разработкой и принятием эффективных законодательных мер, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими возможными угрозами для целостности международной финансовой системы.

RoboForex строго придерживается правил противодействия легализации незаконных средств, в число которых входят:

  • проверка удостоверения личности каждого клиента компании;
  • получение и хранение персональных данных всех клиентов компании;
  • проведение проверки каждого клиента по базе данных террористов или подозреваемых в терроризме, подтверждающей, что он не входит в их число;
  • предупреждение клиентов о том, что предоставленные ими персональные данные могут быть использованы для идентификации их личности;
  • тщательное отслеживание всех балансовых операций на торговых счетах клиентов в компании;
  • отказ в приёме наличных средств или денежных переводов, совершённых посредством пунктов обмена валют, транзакций Western Union или с участием третьих лиц.

Отмывание денег обычно происходит в три этапа:

  1. Наличные деньги или их эквивалент попадают в финансовую систему (вносятся на банковский счёт, зачисляются на торговый счёт клиента в компании и т. д.).
  2. Денежные средства перечисляются на другие счета (например, счета с фьючерсами) через несколько финансовых транзакций, которые призваны завуалировать их происхождение (например, путём исполнения сделок с минимальным финансовым риском или вообще без него, или посредством перевод баланса первоначального счёта на другие торговые счета).
  3. Финансовые средства снова возвращаются в экономику таким образом, что они кажутся полученными на законных основаниях (например, закрытие счёта с фьючерсами или перевод средств с торгового счёта клиента на его банковский счёт).

Торговые счета компании могут быть использованы недобросовестными клиентами для отмывания незаконных доходов или сокрытия имени настоящего владельца средств. Торговый счёт также может быть задействован в операции по маскировке первоначального источника происхождения денег. В случае появления подозрений в легальности происхождения средств компания RoboForex всегда возвращает их обратно на счёт отправителя в качестве предупредительной меры.

Международные нормы по противодействию отмыванию денег требуют от учреждений, предоставляющих финансовые услуги, быть в курсе потенциально возможных способов отмывания денег. В связи с этими требованиями в компании RoboForex внедрена программа контроля за клиентскими торговыми счетами, обеспечивающая соблюдение законов по обнаружению и предотвращению незаконной финансовой деятельности.

Данные инструкции FATF используются в целях защиты компании RoboForex и её клиентов от угроз финансовой нестабильности и связанных с этим рисков.

По всем вопросам о политике RoboForex в области противодействия отмыванию денег вы можете обратиться за консультацией по адресу compliance@roboforex.com